O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) capturou, na cidade de Maputo, um jovem que era procurado pelas autoridades desde 2022. O suspeito, que possuía cinco mandados de captura pendentes, é acusado de liderar um esquema fraudulento que resultou num prejuízo de 90 milhões de meticais para empresas e cidadãos.
A detenção marca um ponto de viragem numa das investigações de crimes financeiros mais complexas dos últimos tempos em Moçambique. Conforme noticiado pela Eco TV, o indivíduo utilizava métodos sofisticados para enganar as suas vítimas, recorrendo à falsificação de extratos bancários e cheques fraudulentos para validar transações que nunca existiram.
A dimensão do rombo financeiro — que ascende a 90 milhões de meticais — levanta sérias dúvidas sobre a segurança nas transações financeiras no país. Num dos episódios sob investigação, o suspeito terá lesado uma única empresa privada no valor de 25 milhões de meticais.
O SERNIC aponta que a sofisticação do esquema torna improvável que o detido tenha agido sozinho. As autoridades suspeitam da existência de uma rede criminosa organizada, que poderá contar com a colaboração de funcionários de instituições bancárias e do sector público.
O caso permanece sob investigação rigorosa por parte do SERNIC. As autoridades garantem que estão a ser seguidas novas pistas para desmantelar toda a rede e identificar todos os envolvidos na fraude.
A população e as instituições financeiras são incentivadas a manter o estado de alerta, enquanto o SERNIC trabalha para apurar a extensão total desta rede de burla financeira que abalou o mercado nacional.
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