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Agências de viagens em Moçambique sob suspeita de branquear 58 mil milhões de meticais

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Agências de viagens em Moçambique sob suspeita de branquear

O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) lançou um alerta que está a agitar o sector económico nacional. No seu mais recente Relatório de Análise Estratégica, dedicado à utilização de agências de viagens e turismo para o branqueamento de capitais e exportação ilícita de capitais, a instituição revelou dados alarmantes. Entre Janeiro de 2022 … Leia mais

Agências de viagens no radar do GIFiM sob suspeita de branquear quase mil milhões de dólares

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Agências de viagens no radar do GIFiM sob suspeita de

O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) identificou fortes indícios de que empresas do sector de agenciamento de viagens e turismo estão a ser utilizadas como fachada para esquemas de branqueamento de capitais, exportação ilícita de fundos e fraude fiscal. A conclusão consta de um relatório de Análise Estratégica do órgão regulador, que auditou … Leia mais