O Governo moçambicano garantiu que as agências de viagens e turismo usadas como fachada para o branqueamento de capitais no país serão desmanteladas e os seus gestores responsabilizados criminalmente. A garantia foi dada pelo porta-voz do Executivo, Inocêncio Impissa, após a divulgação de um relatório alarmante do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM). Segundo … Leia mais
O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) lançou um alerta que está a agitar o sector económico nacional. No seu mais recente Relatório de Análise Estratégica, dedicado à utilização de agências de viagens e turismo para o branqueamento de capitais e exportação ilícita de capitais, a instituição revelou dados alarmantes. Entre Janeiro de 2022 … Leia mais
O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) identificou fortes indícios de que empresas do sector de agenciamento de viagens e turismo estão a ser utilizadas como fachada para esquemas de branqueamento de capitais, exportação ilícita de fundos e fraude fiscal. A conclusão consta de um relatório de Análise Estratégica do órgão regulador, que auditou … Leia mais