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Agências de viagens no radar do GIFiM sob suspeita de branquear quase mil milhões de dólares

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Agências de viagens no radar do GIFiM sob suspeita de

O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) identificou fortes indícios de que empresas do sector de agenciamento de viagens e turismo estão a ser utilizadas como fachada para esquemas de branqueamento de capitais, exportação ilícita de fundos e fraude fiscal. A conclusão consta de um relatório de Análise Estratégica do órgão regulador, que auditou … Leia mais

“Há funcionários públicos envolvidos no financiamento ao terrorismo” – revela relatório do GIFIM

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“há funcionários públicos envolvidos no financiamento ao terrorismo” – revela

O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM) revelou, através do seu novo relatório de Análise Estratégica (ERA), que para além dos comerciantes residentes nas áreas afectadas pelo terrorismo, há funcionários públicos e membros das Organizações Sem Fins Lucrativos (OSFL) na lista de suspeitos de financiamento ao terrorismo. De acordo com o relatório, o financiamento … Leia mais