Moçambique tem vindo a reforçar, de forma gradual e consistente, o seu quadro jurídico e institucional de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. A informação foi avançada há dias pelo administrador do Banco de Moçambique, Jamal Ormar, durante o workshop sobre o combate ao branqueamento de capitais na cidade … Leia mais
O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) confirmou nesta sexta-feira, que o cidadão italiano Umberto Sartori Vidock, proprietário da residencial Kaya-Kwanga, e mais três indivíduos, cujas suas residências foram alvo de busca e apreensões, são suspeitos de envolvimento em crimes de narcotráfico, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Além de Sartori, foram igualmente detidos … Leia mais
O moçambicano Abdul Gafar, um dos arguidos da Operação Branqueamento de Capitais, aterra esta manhã (25), no aeroporto de Maputo, extraditado de Portugal. Na quinta-feira, será presente ao Juiz da Instrução Criminal para o primeiro interrogatório judicial, no âmbito do processo nr. 3/GCCCOT/22, vulgo Operação Stop BC. O mesmo faz parte do grupo de 40 … Leia mais
O governo aprovou a Estratégia de Continuidade e Sustentabilidade de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa, bem como o respectivo Plano de Acção para o período 2026-2030. A informação foi avançada pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, durante a 7ª sessão … Leia mais
O combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) é fundamental para a integridade financeira global. O Basel AML Index, produzido pelo Basel Institute on Governance, classifica jurisdições segundo o risco de ML/TF com base em cinco domínios: Estrutura AML/CFT, Corrupção, transparência financeira, transparência pública e riscos político-legais. Desde 2012, o índice … Leia mais
Moçambique já não faz parte da lista de países com maior risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo para a União Europeia (UE), conforme a mais recente actualização da referida lista. União Europeia vai retirar Moçambique da sua lista de países de alto risco “A nova avaliação pelos organismos da Comissão Europeia reconhece … Leia mais
Os bancos comerciais em Moçambique foram multados em cerca de 124,8 milhões de meticais, pelo Banco Central, por violação da legislação do país sobre prevenção do branqueamento de capitais. Na qualidade de fiscalizador, o Banco de Moçambique constatou que, apesar dos avanços no concernente à matéria, o sistema bancário nacional ainda apresenta fragilidades. “Os bancos … Leia mais
Foi detido hoje, no Aeroporto Internacional de Maputo, o cidadão Hussen Gulam Mahomed, indiciado na prática dos crimes de falsificação de documentos, fraude fiscal, associação criminosa e branqueamento de capitais. A detenção ocorreu logo após o seu desembarque, proveniente dos Emirados Árabes Unidos, país para onde se tinha refugiado. Mahomed é acusado de ter criado … Leia mais