A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou que, passados dois anos desde o lançamento da operação “Stop Branqueamento de Capitais”, em Moçambique, o processo continua sem arguidos em prisão preventiva e permanece em fase de instrução. Segundo uma publicação do jornal “O País”, a operação envolveu o arresto preventivo de imóveis, incluindo hotéis, viaturas de luxo e … Leia mais
Moçambique corre o risco de regressar à lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), caso abrande os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O alerta foi lançado na cidade da Beira, província de Sofala, durante uma capacitação de magistrados e investigadores do Serviço Nacional de Investigação Criminal … Leia mais
Moçambique tem vindo a reforçar, de forma gradual e consistente, o seu quadro jurídico e institucional de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. A informação foi avançada há dias pelo administrador do Banco de Moçambique, Jamal Ormar, durante o workshop sobre o combate ao branqueamento de capitais na cidade … Leia mais
O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) confirmou nesta sexta-feira, que o cidadão italiano Umberto Sartori Vidock, proprietário da residencial Kaya-Kwanga, e mais três indivíduos, cujas suas residências foram alvo de busca e apreensões, são suspeitos de envolvimento em crimes de narcotráfico, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Além de Sartori, foram igualmente detidos … Leia mais
Governo quer um mercado de capitais mais dinâmico e sólido, em Moçambique. Para o efeito, a Ministra das Finanças, Carla Louveira, diz que o executivo vai melhorar as condições regulatórias, fiscais e institucionais, com vista a tornar o mercado de capitais mais transparente e competitivo. A Ministra das Finanças falava, hoje, em Maputo, na cerimónia … Leia mais
O moçambicano Abdul Gafar, um dos arguidos da Operação Branqueamento de Capitais, aterra esta manhã (25), no aeroporto de Maputo, extraditado de Portugal. Na quinta-feira, será presente ao Juiz da Instrução Criminal para o primeiro interrogatório judicial, no âmbito do processo nr. 3/GCCCOT/22, vulgo Operação Stop BC. O mesmo faz parte do grupo de 40 … Leia mais
Bayport Financial Services Moçambique (Mcb) S.A., o principal microbanco do país e com a quinta maior carteira de crédito, conquistou o prestigiado prémio Global Banking & Markets (GBM) Africa 2026 Local Currency Bond of the Year – Financial Institutions. O anúncio foi feito numa cerimónia de gala realizada na cidade do Cabo, na África do … Leia mais
O governo aprovou a Estratégia de Continuidade e Sustentabilidade de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa, bem como o respectivo Plano de Acção para o período 2026-2030. A informação foi avançada pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, durante a 7ª sessão … Leia mais
O combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) é fundamental para a integridade financeira global. O Basel AML Index, produzido pelo Basel Institute on Governance, classifica jurisdições segundo o risco de ML/TF com base em cinco domínios: Estrutura AML/CFT, Corrupção, transparência financeira, transparência pública e riscos político-legais. Desde 2012, o índice … Leia mais
Moçambique já não faz parte da lista de países com maior risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo para a União Europeia (UE), conforme a mais recente actualização da referida lista. União Europeia vai retirar Moçambique da sua lista de países de alto risco “A nova avaliação pelos organismos da Comissão Europeia reconhece … Leia mais